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涉案金额超4.6亿!呈贡分局摧毁两个网络传销团伙

发布时间:2022年06月21日    作者:公安局管理员    来源:昆明市公安局

6月17日,昆明市公安局召开全市公安机关视频会议,对“打击整治枪爆违法犯罪、流动人口管理、社会面夏季攻势、打击养老诈骗、党的二十大安保维稳”工作进行再强调、再部署、再推进。近日,昆明市公安局呈贡分局成功侦破两起网络传销案,受害者近1.2万人,涉案金额超4.6亿。


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今年5月,呈贡分局经侦大队接到上级公安机关有关“5.26某平台”“ 5.30某平台”涉嫌犯罪的两条重大线索,随即成立专案组开展工作。


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“5.26”案中,犯罪嫌疑人通过在社交软件推广“虚拟货币”,到线下固定场所推广宣传牟取非法利益。


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“5.30”案中,犯罪嫌疑人诱导受害者在平台购买虚拟货币后兑换为代币,从中获取存款收益及分享佣金。平台组织者还要求用户发展其他人员加入,以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算收益比例,具有明显的层级关系。


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两起案件涉案金额大、涉及人员多、涉及地域广、犯罪手段新颖,专案组民警辗转多地,对涉案平台进行了分析研判。


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在日以继夜的蹲点摸排、循线追踪、多方取证后,最终成功掌握了“5.26”“5.30”平台的运行模式及人员结构。专案组民警奔赴义乌、深圳、文山、曲靖等地进行收网行动,成功捣毁两个跨多省市作案的网络传销平台和团伙。


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两起案件共抓获主要犯罪嫌疑人20名,现场扣押涉案资金120万余元,冻结价值1700万元的虚拟货币;查扣涉案手机30余部,电脑4台,银行卡30余张,车辆1辆。目前,已有4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,16人被监视居住,案件正在进一步调查中。


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昆明公安提醒:当前网络传销犯罪手法不断翻新,具有极强的诱惑性、迷惑性,但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。广大群众要切实增强防范、抵制传销的意识,不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。